江西省鹰潭市人民政府办公室


鹰府办发〔2006〕2号



鹰潭市人民政府办公室转发市公积金管理中心关于鹰潭市违反住房公积金管理行政处罚程序规定的通知

　　

各县（市、区）人民政府，市龙虎山风景旅游区管委会，市工业园区管委会，市政府各部门：

　　《鹰潭市违反住房公积金管理行政处罚程序规定》已经市政府同意，现转发给你们，请认真遵照执行。

　　

　　 二〇〇六年一月十一日

　　

　　鹰潭市违反住房公积金管理行政处罚程序规定

总则

　 第一条 为加强对住房公积金的管理，查处违反住房公积金管理行为，切实维护职工的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《住房公积金管理条例》（以下简称《条例》）等法律法规，结合本市实际，制定本规定。

　　第二条 对违反住房公积金管理案件的查处，必须以事实为依据，以法律为准绳，严格遵循公正、公平、公开的原则。

　　第三条 鹰潭市住房公积金管理中心（以下简称管理中心）依据《条例》对不为本单位职工办理住房公积金缴存登记等违法行为进行查处，适用本规定。

第二章 立案

第四条 管理中心通过检查、群众举报、信访等途径发现有违反《条例》行为的单位，由管理中心派员开展初步调查。

　　第五条 经初步调查，发现有以下违反《条例》行为的单位，由执法人员填写《立案审批表》，报管理中心批准立案。

　　不为本单位职工办理住房公积金缴存登记手续的；

　　逾期不缴或者少缴住房公积金的；

　　住房公积金未进管理中心专户自行管理的；

　　其它违反《条例》行为的。

　　第六条 《立案审批表》应当说明的事项：

　　单位基本情况；

　　案由；

　　基本事实；

　　执法人员意见；

　　管理中心意见。

第三章 调查

　　第七条 管理中心指派两人以上人员进行调查取证，调查取证时应向当事人出示行政执法证件。当事人认为执法人员与本案有直接利害关系的，可要求其回避；是否回避，由管理中心负责人决定。

　 第八条 执法人员在调查时应收集书证、物证、证人证言、视听资料、当事人陈述和现场笔录等证据。

　　第九条 执法人员调查终结后，应填写《调查终结报告》，报行政处罚案件审查小组审议。《调查终结报告》内容包括：当事人基本情况、案件事实、处罚建议、处罚依据、执法人员签名等。

第四章 审查

第十条 管理中心成立行政处罚案件审查小组，对执法人员提供的调查报告进行审查，并根据不同情况，作出如下处理：

　　（一）事实清楚、证据充分、定性准确、程序合法、处罚适当的，同意执法人员意见；

　　（二）定性不准、适用法律不当或处罚不当的，要求执法人员修改；

　　（三）事实不清、证据不足的，要求执法人员补充调查；

　　（四）程序不合法的，要求执法人员纠正；

　　（五）超出管辖权限的，移送有关部门处理。

　　第十一条 调查终结，行政处罚案件审查小组根据案件的不同情况，以管理中心名义作出如下处理决定：

　　（一）确有违反《条例》行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；

　　（二）构成违法或违法行为轻微的，依法可以不予行政处罚的，作出不予行政处罚决定；

　　（三）违法行为已构成犯罪的，移送司法机关处理。

　　第十二条 决定处罚前，由执法人员制作《责令限期改正通知书》，报管理中心批准。当事人在规定期限内已改正的不予处罚。

　　第十三条 《行政处罚决定书》应载明下列事项：

当事人名称、地址；

　　（二）违反法律、法规或者规章的事实和证据；

　　（三）行政处罚的种类幅度和依据；

　　（四）行政处罚的履行方式和期限；

　　（五）不服行政处罚决定，申请行政复议或者提起行政诉讼途径和期限；

　　（六）作出行政处罚决定的机关和日期。

第五章 送达

第十四条 送达行政处罚决定书应由执法人员向当事人宣告，并当场交付当事人。当事人不在场，应在7日内依照《民事诉讼法》的有关规定，送达当事人或者当事人指定的代收人。送达行政处罚决定书，应当由当事人或代收人在送达回执上注明收到日期，并签名或盖章。当事人拒收，执法人员应注明拒收事由和日期，将决定书留置当事人住所，即视为送达。

第六章 执行

第十五条 行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内予以履行。

　　当事人自收到行政处罚决定之日起15天内，到指定的银行

　　缴纳罚款。到期不缴纳罚款，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。罚款应纳入财政专用帐户，使用财政部门统一印制的罚款收据。

　　第十六条 当事人在管理中心作出的行政处罚决定前依法享有陈述和申辩的权利。对符合听证范围要求听证的，按照《江西省行政处罚听证程序规定》进行。

　　第十七条 当事人对行政处罚决定不服，可在规定时间向市人民政府申请行政复议或向人民法院提起行政诉讼；逾期履行处罚决定的，由管理中心向人民法院申请强制执行。

　　第十八条 当事人确有经济困难，需延期或者分期缴纳罚款的，经当事人申请和管理中心批准，可以暂缓或者分期缴纳。

第七章 罚则

第十九条 对妨碍管理中心执法人员执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第二十条 管理中心执法人员违反规定，有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，由管理中心根据情节轻重予以批评教育或行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第八章 附则

　　第二十一条 本规定由市住房公积金管理中心负责解释。

　　第二十二条 本规定自2006年1月20日起施行。



国家外汇管理局


国家外汇局关于通过外汇账户办理外汇业务有关问题的通知

汇发[２００８]６０号


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连青岛厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：
为贯彻落实《中华人民共和国外汇管理条例》第七条“经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户，并通过外汇账户办理外汇业务。经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇收支及账户变动情况”，国家外汇管理局正在清理外汇账户管理相关规定，并对外汇账户管理信息系统进行升级改造。现将近期拟出台的通过外汇账户办理外汇收支业务实施方案通知如下，请各分局、外汇管理部经营外汇业务的金融机构（以下简称银行）以及其他机构等提前做好相应准备：
一、除另有规定外，银行为境内机构和境外机构办理外汇收支业务，包括跨境收付汇结售汇、境内外汇划转等，均应先为其开立外汇账户，并通过外汇账户办理。对于有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自身名义开立的“银行零星代客结售汇”账户为其办理外汇收支业务。
二、境内机构和境外机构办理外汇收支业务，应先按规定报告资金性质。银行根据其报告的资金性质填写交易编码后，方能为其办理外汇收支业务。
三、银行应按现行数据接口规范的要求，将境内机构和境外机构的跨境收付汇、结售汇和境内外汇划转数据，通过外汇账户管理信息系统报送外汇局。
四、银行应做好如下准备工作：
（一）调整内部业务操作流程，要求客户按规定开立外汇账户，并通过外汇账户办理跨境外汇收付汇、结售汇和境内外汇划转等外汇收支业务；
（二）调试国际结算系统、核心会计系统等内部信息系统，做好与外汇账户信息管理系统的接口程序等准备工作，使其满足本通知要求；
（三）其他宣传与培训、内控制度建设等准备工作。
五、各分局外汇管理部应及时督促辖内银行为落实《条例》第七条及本通知做好相应准备工作。
六、个人贸易结算账户跨境收汇与付汇、结售汇及境内划转等外汇收支业务，适用本通知。其他个人外汇收支按照《个人外汇管理办法》的规定办理。
七、银行为保税监管区域企业办理外汇收支业务，应遵守上述规定，通过外汇账户办理。
各分局、外汇管理部收到本通知后，应尽快转发所辖中心支局支局外资银行、地方性商业银行和相关单位。各中资外汇指定银行收到本通知后，应尽快转发所属分支机构。
执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。
联系电话：（０１０）６８４０２２７５；６８４０２４２９。
二ＯＯ八年十一月七日